1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度完结的归属于母公司所有者的净利润为364,329,567.72元。截止2021年12月31日的未分配利润为705,823,525.04元。考虑到公司当时财物收买和未来战略规划或许发生的资金需求，董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行本钱公积金转增股本和其它方法的分配。

  上述利润分配方案经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议审议经过，公司独立董事对上述利润分配方案宣布了认可的独立定见，该事项需求提交公司2021年年度股东大会审议。

  当时我国经济已由高速添加阶段转向高质量展开阶段，在国家大力施行供给侧结构性变革新形势下，有关部分出台了一系列推进要点工业布局调整和职业优化晋级的方针措施。依据国家统计局数据，2021年我国进出口买卖总值为39.10万亿元，比去年同期添加21.35%。其间，出口总值为21.73万亿元，比去年同期添加21.19%；进口总值为17.37万亿元，比去年同期添加21.55%。我国是全球最大的制造业国家，具有齐备的工业体系，具有220多种工业品，产值位居世界首位，完善的工业类别和制造业根底为买卖展开供给了强有力支撑。

  我国是全球最大的煤炭生产国和消费国。据国家统计局发布的数据，2021年我国煤炭产值为40.7亿吨，比上年同期添加5.99%，原煤产值全体比较安稳，据海关总署发布的最新数据显现，2021年12月份，我国进口煤量为3,095万吨，较2020年12月份削减20.8%，较2021年11月份削减11.7%，2021年全年，我国共进口煤炭32,322万吨，同比添加6.6%。煤炭工业作为我国重要的根底工业，它的可继续展开联系国民经济健康展开和国家动力安全。为全面贯彻落实科学展开观，合理、有序开发煤炭资源，进步资源利用率和生产力水平,促进煤炭工业健康展开，陈说期内我国相关部分发布了《2021年动力作业辅导定见》、《煤炭工业“十四五”高质量展开辅导定见》、《关于做好2021年煤炭中长期合同监管作业的告诉》、《对煤矿产能核增施行产能置换的许诺》等一系列方针支撑引导煤炭职业展开，煤炭买卖事务仍有巨大的展开空间。

  橡胶是一种世界性的大宗工业质料，具有工业品和农产品的两层特性。其间，天然橡胶产地首要会集在泰国、印尼、马来西亚、我国、印度、斯里兰卡等少量亚洲国家和尼日利亚等少量非洲国家。我国是世界上继美国之后的第二大橡胶消费大国，自产的天然橡胶相关于消费量存在巨大缺口，根本靠进口来补足。依据天然橡胶生产国协会相关数据显现，2021年跟着我国疫情首先好转，仅2021年上半年我国商场天然橡胶需求量为296万吨，同比添加24.7%；其次印度需求量为57.4万吨，泰国需求量为32万吨，全球天然橡胶需求量呈正添加，需求量为705.4万吨。2021年天然橡胶海内外需求复苏微弱的影响下全球需求呈现安稳，一起，橡胶职业继续慎重向上的展开趋势也为橡胶买卖带来了巨大的商场潜力。

  化工职业作为支柱工业，在国民经济中占有重要作用，近年来，跟着科技水平的不断进步，我国在化工新资料技能和产品研发上取得了许多展开，产品的商场添加率一向坚持正向添加。依据国家统计局数据显现，2021年，化工职业添加值同比添加7.4%，增速同比进步4个百分点。首要产品中，乙烯产值2826万吨，添加18.3%；初级形状的塑料产值11039万吨，添加5.8%；合成橡胶产值812万吨，添加2.6%；合成纤维产值6152万吨，添加9.1%。农药产值250万吨，添加7.8%。橡胶轮胎外胎产值89911万条，添加10.8%。需求端上看，受海外疫情重复及极点气候的冲击下，海外部分化工产品需求向国内搬运。供给端，在能耗双控及双碳方针影响下，多种化工品产能供给受限。海外需求添加，国内供给有限，叠加上游原油价格的有力支撑，2021年呈现了大都化工产品原资料普涨的现象。一起，国家和当地出台了展开规划和工业方针指引，促进了化工职业工业结构调整和优化晋级、进步了工业会集度、改进了竞赛环境、完结了良性协调展开，为该职业的快速展开指明晰方向、供给了有利的方针环境，直接为化工品买卖的展开供给了新的机会。

  陈说期内，公司首要从事大宗产品买卖事务，产种类类掩盖矿产品、有色及贵金属、农林产品、化工品、煤炭、油品等大宗产品类别，跟着公司战略布局的调整和事务晋级，相关事务方法将继续优化。公司未来将会集资源扩展盈余才能更强、事务安稳性更好的产品，开辟新的事务板块，丰厚工业体系，进一步提高公司的盈余才能和中心竞赛力。

  公司的大宗产品买卖事务首要是环绕工业客户整合资源，经过对途径的自主操控，完结工业链上下流产品的流转。公司一直以客户需求为导向，经过整合下流客户的差异化需求，会集向上游供货商进行收买，再出售给下流客户，以此获取买卖差价确保合理的商业利润。

  公司已树立了安稳的供给途径和出售途径，积累了丰厚的优质客户和供货商资源，经过与上下流的深化交流、密切合作，确保公司大宗产品买卖事务继续安稳展开。公司具有经验丰厚、专业过硬的人才队伍和卓有成效的危险处理机制，具有物流、商流、信息流和资金流的强壮整合能

  力，深化发掘工业链需求，向上游延伸获取资源，向下流拓宽构建购销网络，环绕工业链进行商场多元化、产品多元化拓宽，进一步向工业链上下流延伸事务规模，让工业链上下流一起共享价值添加收益。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司主营事务未发生改动。2021年度，公司大宗产品事务完结运营收入1,135,194.67万元，完结归属于上市公司股东的净利润为36,432.96万元。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  （二）公司于2022年4月9日以电话、电子邮件、书面告诉等方法向公司全体董事宣布举行公司第五届董事会第二十四次会议的告诉；

  （三）会议于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方法举行并进行了表决；

  方案内容：依据《公司法》、《公司章程》的规矩，在公司年度股东大会上，董事会应当就其曩昔一年的作业向股东大会陈说。公司董事会各位董事认线年度董事会作业，并依据公司实践运营处理状况，编制了《2021年度董事会作业陈说》。

  方案内容：依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第2号——年度陈说的内容与格局（2021年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年1月修订）》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管攻略第2号—财政类退市目标：运营收入扣除》等规矩的规矩，结合上海证券买卖所下达的《关于做好上市公司2021年年度陈说宣布作业的告诉》，公司依据实践状况编制了《2021年年度陈说及摘要》，详细内容详见同日上海证券买卖所网站。

  方案内容：依据上海证券买卖所相关规矩，结合本公司内部操操控度和点评方法，在内部操控日常监督和专项监督的根底上，公司对2021年12月31日（内部操控点评陈说基准日）公司内部操控进行了自我点评，并出具了《2021年度内部操控点评陈说》，详细内容详见同日上海证券买卖所网站。

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）针对公司编制的《2021年度内部操控点评陈说》出具了《内部操控审计陈说》，详细内容详见同日上海证券买卖所网站。

  方案内容：依据《公司独立董事原则》、《独立董事年报作业原则》等有关规矩，公司独立董事就2021年度的作业状况编制了《2021年度独立董事述职陈说》，详细内容详见同日上海证券买卖所网站。

  方案内容：依据我国证监会《上市公司处理原则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法令、法规以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山东玉龙黄金股份有限公司董事会审计委员会作业细则》等内部处理原则的规矩，公司董事会审计委员会出具了《2021年度董事会审计委员会履职状况陈说》，详细内容详见同日上海证券买卖所网站。

  方案内容：依照财政部公布的《企业管帐原则——根本原则》、详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说及其他相关规矩，公司编制了《2021年度财政决算陈说》。

  方案内容：经北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度完结的归属于母公司所有者的净利润为364,329,567.72元。截止2021年12月31日的未分配利润为705,823,525.04元。考虑到公司当时财物收买和未来战略规划或许发生的资金需求，董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行本钱公积金转增股本和其它方法的分配。

  2021年度拟不进行现金分红是依据公司外延式财物并购和公司战略晋级需求的考虑，留存未分配利润将用于公司财物并购和今后年度的利润分配，契合《公司章程》中利润分配的原则和现金分红条件的相关条款，有利于公司的继续、安稳和健康展开，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

  方案内容：为满意日常运营及事务展开需求，公司及控股子公司（包含现有及有用期内新树立/出资的各级控股子公司）拟向银行等金融机构请求不超越人民币60亿元的归纳授信额度。

  为满意控股子公司事务展开的融资需求，在确保标准运作和危险可控的前提下，公司为控股子公司（包含现有及有用期内新树立/出资的各级控股子公司）估计供给算计不超越人民币30亿元的担保额度。

  详细内容详见同日上海证券买卖所网站刊登的《关于公司及控股子公司请求归纳授信及供给担保额度估计的公告》。

  方案内容：因事务运营展开需求，公司拟为控股子公司（包含现有及有用期内新设/出资的各级控股子公司）展开正常事务活动供给相关担保，担保额度不超越人民币30亿元。实践事务担保金额以正式签定的担保协议为准，上述事务担保额度在担保期限内可翻滚运用。

  详细内容详见同日上海证券买卖所网站刊登的《关于为控股子公司供给事务担保额度估计的公告》。

  方案内容：为躲避宏观经济体系性危险，操控大宗产品商场价格动摇对存货发生的影响，公司及控股子公司（包含现有及有用期内新树立/出资的各级控股子公司）以危险处理为起点，展开期货套期保值事务。依据危险操控和运营展开需求，公司及控股子公司展开期货套期保值事务的在手合约恣意时点确保金不超越30,000万元。

  详细详见同日上海证券买卖所网站刊登的《关于公司及控股子公司展开期货套期保值事务的公告》。

  方案内容：为满意运营处理需求，进一步提高处理水平，促进标准运作，依据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规矩》（2022年修订）、《上市公司处理原则》、《上市公司信息宣布处理方法》、《上市公司监管指引第5号—上市公司资金来往、对外担保的监管要求》、《上市公司监管指引第8号—上市公司内情信息知情人挂号处理原则》、《上海证券买卖所股票上市规矩》（2022年1月修订）等相关法令法规和标准性文件的规矩及改动，公司对《公司章程》等内部处理原则进行了体系整理和修订（如下表）。详细内容详见同日上海证券买卖所网站刊登的《关于修订及其他处理原则的公告》。

  公司董事会提请股东大会授权董事会向工商挂号机关处理《公司章程》修订的存案挂号手续。

  《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》、《监事会议事规矩》等注明需提交股东大会审议的原则，经公司股东大会审议经往后收效；其他原则经董事会审议经往后收效。

  方案内容：公司董事会决定于2022年5月10日选用现场和网络投票相结合的方法举行公司2021年年度股东大会，股权挂号日为2021年4月28日。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日举行第五届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于公司及控股子公司展开期货套期保值事务的方案》，赞同公司及控股子公司（包含现有及有用期内新树立/出资的各级控股子公司）展开期货套期保值事务。

  大宗产品买卖事务是公司展开的首要事务之一，为躲避宏观经济体系性危险，操控大宗产品商场价格动摇对存货发生的影响，公司以危险处理为起点，展开期货套期保值事务。

  公司期货事务方法是针对现货头寸，在期货商场进行相反操作，依据期现同步的原则，终究期现盈亏互补，以躲避价格危险为意图的期货买卖行为。

  依据公司及控股子公司危险操控和运营展开需求，公司及控股子公司（包含现有及抉择有用期内新树立/出资的各级控股子公司）展开期货套期保值事务的在手合约恣意时点确保金不超越30,000.00万元。

  展开期货套期保值事务的方案自公司2021年年度股东大会审议经过之日起收效，有用期至公司下一年度股东大会举行日或股东大会经过新的期货套期保值方案。上述额度在有用期内能够循环运用，展开套期保值事务的资金来源均为公司及控股子公司的自有资金。

  套期保值事务渠道为上海期货买卖所、大连产品买卖所、郑州产品买卖所、上海世界动力买卖中心、英国LME/ICE、美国COMEX/CBOT/NYMEX、马来西亚BMD、东京TOCOM、新加坡SGX等买卖渠道。

  公司拟展开的期货套期保值事务的买卖种类仅限于与公司日常运营相关的大宗产品，详细包含动力、化工、农林、金属、黑色等产品。

  公司及控股子公司展开套期保值事务挑选的买卖所和买卖种类商场透明度大，成交活泼，流动性强，成交价格和结算价格能够充分反映期货衍生品的公允价值。

  公司依据《企业管帐原则第22号-金融工具承认和计量》、《企业管帐原则第24号-套期管帐》、《企业管帐原则第39号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确认。

  公司进行产品套期保值事务不以投机为意图，首要为有用躲避价格动摇对公司带来的晦气影响，但一起也会存在必定的危险：

  1、价格动摇危险：当期货行情大幅剧烈动摇时，期现走势违背，短期内或许形成部分价差丢失。

  2、交割危险：接近交割而持仓超出买卖所限仓时，或因合约流动性缺乏而形成平仓丢失。

  1、提高岗位专业性，树立岗位穿插监督，经过买卖员与结算员、财政部、审计部等的多方彼此稽核，如发现套期保值事务存在违规操作时，应立即向上级领导陈说。

  2、在制造仓单及请求套保额度方面做好提前准备，公司每日对持仓状况进行盯梢及反应，对或许呈现的交割危险拟定应急处理预案。

  3、公司审计部依据以上原则对相关账单进行定时核对，如有反常，应及时向公司董事会陈说。

  本公司监事会及全体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  （二）公司于2022年4月9日电话、电子邮件、书面告诉等方法向公司全体监事宣布举行公司第五届监事会第二十次会议的告诉；

  （三）会议于2022年4月19日公司会议室以现场结合通讯方法举行并进行了表决；

  方案内容：依据《公司法》、《公司章程》等相关规矩，监事会在公司年度股东大会上应当向股东大会陈说曩昔一年的作业。公司监事会各位监事认线年度公司监事会作业，并依据公司实践运营处理状况，编制了《2021年度监事会作业陈说》。

  方案内容：依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第2号——年度陈说的内容与格局（2021年修订）》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2022年1月修订）》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管攻略第2号—财政类退市目标：运营收入扣除》等规矩的规矩，结合上海证券买卖所下达的《关于做好上市公司2021年年度陈说宣布作业的告诉》，公司依据实践状况编制了《2021年年度陈说及摘要》，详细内容详见同日上海证券买卖所网站。

  1、公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理原则的各项规矩；

  2、公司2021年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能从各个方面线年年度的运营财政状况；

  3、在出具本定见前，未发现参与2021年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；

  4、本公司监事会及全体监事确保公司2021年年度陈说所宣布的内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  方案内容：依据上海证券买卖所相关规矩，结合本公司内部操操控度和点评方法，在内部操控日常监督和专项监督的根底上，公司对2021年12月31日（内部操控点评陈说基准日）公司内部操控进行了自我点评，并出具了《2021年度内部操控点评陈说》，详细内容详见同日上海证券买卖所网站。

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）针对公司编制的《2021年度内部操控点评陈说》出具了《内部操控审计陈说》，详细内容详见同日上海证券买卖所网站。

  公司全体监事以为：《2021年度内部操控点评陈说》对公司内部操控的全体点评是客观、实在、完好的，内控标准体系在公司各单位、各事务层面、各范畴得到了很好地履行，对确保公司运营处理合法合规、财物安全、财政陈说及相关信息实在完好起到了积极作用。

  方案内容：依照财政部公布的《企业管帐原则——根本原则》、详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说及其他相关规矩，公司编制了《2021年度财政决算陈说》。

  方案内容：经北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度完结的归属于母公司所有者的净利润为364,329,567.72元。截止2021年12月31日的未分配利润为705,823,525.04元。考虑到公司当时财物收买和未来战略规划或许发生的资金需求，董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行本钱公积金转增股本和其它方法的分配。

  2021年度拟不进行现金分红是依据公司外延式财物并购和公司战略晋级需求的考虑，留存未分配利润将用于公司财物并购和今后年度的利润分配，契合《公司章程》中利润分配的原则和现金分红条件的相关条款，有利于公司的继续、安稳和健康展开，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

  监事会以为：公司2021年度不进行利润分配是从公司展开实践动身，充分考虑了公司财物并购和未来战略晋级或许发生的资金需求，契合我国证监会、上海证券买卖所的相关法令法规以及《公司章程》的有关规矩，能够为公司中长期展开战略的施行以及健康、可继续展开供给牢靠确保。因而，监事会赞同将此项方案提交公司股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  举行地址：山东省济南市历城区汉峪金谷华悦路A4-4工业金融大厦11层会议室

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩履行。

  以上方案均现已公司2022年4 月19日举行的公司第五届董事会第二十四次会议、公司第五届监事会第二十次会议审议经过。详见公司于2022年 4 月20日在上海证券买卖所网站及《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会举行前在上海证券买卖所网站宣布。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  a）法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、加盖公章的法人股东的运营执照复印件、法人股东单位证券账户卡；托付署理人到会会议的，署理人应出示自己身份证、加盖公章的法人股东的运营执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

  b）自然人股东须持自己身份证、证券账户卡；授权托付署理人持身份证、托付人身份证复印件、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。异地股东可选用信函或传真的方法挂号。

  （二）挂号地址及授权托付书送达地址：山东省济南市历城区汉峪金谷华悦路A4-4工业金融大厦11层会议室。

  地址：山东省济南市历城区汉峪金谷华悦路A4-4工业金融大厦11层会议室。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月10日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●被担保人称号：上海钜库动力有限公司、上海厚能矿业有限公司、广州宇繁动力化工有限公司、浙江封景动力有限公司、玉龍股份國際事業（香港）有限公司、山东蓝景矿业有限公司、Yuxin Holdings Pty Limited、Yurain Gold Pty Ltd及担保有用期内新设/出资的各级控股子公司。

  ●山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（包含现有及授信有用期内新树立/出资的各级控股子公司）拟向银行等金融机构请求不超越人民币50亿元的归纳授信额度，公司在上述归纳授信额度内为控股子公司供给不超越人民币30亿元的担保。到本公告宣布日，公司已实践为控股子公司供给的担保余额为17,000.00万元，系公司为上海钜库动力有限公司向银行请求归纳授信供给的担保。

  为满意日常运营及事务展开需求，公司及控股子公司（包含现有及授信有用期内新树立/出资的各级控股子公司）拟向银行等金融机构请求不超越人民币50亿元的归纳授信额度。上述请求授信事宜需求公司及控股子公司与金融机构洽谈签署相关合同，授信额度、授信期限等详细信息将以终究签定的合同为准。授信有用期内，授信额度可循环运用。

  请求归纳授信事宜需经公司2021年年度股东大会审议经往后收效，有用期至公司下一年度股东大会举行日或股东大会经过新的授信方案日。在不超越上述授信金额的前提下，由董事会授权总经理或其授权的其他人士在授信期限内代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

  为满意控股子公司事务展开的融资需求，在确保标准运作和危险可控的前提下，公司为控股子公司（包含现有及担保有用期内新树立/出资的各级控股子公司）在归纳授信额度内估计供给算计不超越人民币30亿元的担保。

  本次担保事项经公司2021年年度股东大会审议经往后收效，有用期至公司下一年度股东大会举行日或股东大会经过新的担保方案日。上述担保事项经2021年年度股东大会审议经往后，由董事会授权总经理或其授权的其他人士在担保有用期内代表公司签署相关文件。

  上海钜库为公司全资子公司，成立于2019年8月22日，法定代表人许鲍，注册地址：我国（上海）自由买卖试验区临港新片区秋兴路875号7幢4层106室，一般项目：从事新动力科技、生物科技范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；网络技能服务；供给链处理服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；仓储设备租借服务；成品油仓储（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；食用农产品出售；金属资料出售；金属矿石出售；非金属矿及制品出售；有色金属合金出售；专用化学产品出售（不含危险化学品）；新式金属功用资料出售；煤炭及制品出售；橡胶制品出售；办公用品出售；办公设备耗材出售；制浆和造纸专用设备出售；纸浆出售；生物质成型燃料出售；生物基资料出售；五金产品出售；修建资料出售；电气设备出售；石油制品出售（不含危险化学品）；机械设备出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；针纺织品出售；电子产品出售；通讯设备出售；饲料添加剂出售；棉、麻出售；农副产品出售；林业产品出售；豆及薯类出售；谷物出售；食物出售（仅出售预包装食物）；陆路世界货品运送署理；国内货品运送署理；货品进出口；技能进出口；企业处理。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  上海厚能为公司全资子公司，成立于2020年3月6日，法定代表人陈斌斌，注册地址：我国（上海）自由买卖试验区临港新片区云汉路979号2楼，运营规模：一般项目：金属矿石、机械设备、煤炭及制品、石油制品出售（不含危险化学品）、金属资料、非金属矿及制品、修建资料、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品、五金产品、轿车及零配件、工艺品及收藏品（象牙及其制品在外）、食用农产品、专用化学产品出售（不含危险化学品）、棉、麻出售、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的出售；供给链处理服务；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；信息技能咨询服务；艺（美）术品、收藏品判定评价服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；运送货品打包服务；出售署理；国内买卖署理；港口理货；无船承运事务；世界货品运送署理；国内货品运送署理；货品进出口；技能进出口；机械设备租借；修建工程机械与设备租借；环境保护监测；专用设备修补。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：矿产资源勘查；建造工程设计。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

  广州宇繁为公司全资子公司，成立于2020年1月10日，法定代表人陈斌斌，注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-A011885（集群注册）（JM），运营规模：橡胶制品批发；塑料制品批发；化工产品批发（危险化学品在外）；货品进出口（专营专控产品在外）；技能进出口；煤炭及制品批发；谷物、豆及薯类批发；生果批发；电气设备批发；贵金属及其制品批发（不含答应类产品）；金属制品批发;金属及金属矿批发（国家专营专控类在外）；非金属矿及制品批发（国家专营专控类在外）；路途货品运送署理

  浙江封景为公司控股子公司，成立于2020年4月8日，法定代表人陈斌斌，注册地址：我国（浙江）自由买卖试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山港归纳保税区企业服务中心301-15430室，运营规模：答应项目：危险化学品运营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；技能进出口；进出口署理；货品进出口(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准)。一般项目：石油制品出售（不含危险化学品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；专用化学产品出售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；金属矿石出售；金属制品出售；非金属矿及制品出售；有色金属合金出售；润滑油出售；农副产品出售；橡胶制品出售；塑料制品出售；金属资料出售；针纺织品及质料出售；合成纤维出售；纸制品出售；纸浆出售；电子产品出售；供给链处理服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；煤炭及制品出售；食用农产品批发；棉、麻出售；林业产品出售；豆及薯类出售；谷物出售(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  玉龙香港为上海钜库的全资子公司，成立于2020年3月24日，从事石油 、天然气、煤炭、金属矿、非金属矿及制品、化工品买卖等。

  山东蓝景为公司全资子公司，成立于2020年8月27日，法定代表人陈斌斌，注册地址：我国（山东）自由买卖试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-2室，运营规模：一般项目：选矿；矿藏洗选加工；金属矿石出售；金属资料出售；非金属矿及制品出售；金银制品出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：矿产资源（非煤矿山）挖掘；货品进出口；黄金及其制品进出口；技能进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准）

  到2021年12月31日，山东蓝景的总财物79.62万元，净财物-16.30万元，总负债95.92万元。

  公司及控股子公司现在没有签定相关担保协议，上述担保金额为公司依据控股子公司日常运营需求供给的估计额度。上述事宜经股东大会审议经往后，需求与银行等金融机构洽谈后签署担保协议，详细担保金额、期限、方法等条款将在上述估计规模内，以公司及控股子公司的实践需求确认。

  公司第五届董事会第二十四次会议审议经过上述请求归纳授信及供给担保额度估计事项。董事会以为：向银行等金融机构请求授信及供给担保契合公司及控股子公司的日常运营需求，有利于推进公司及控股子公司的事务展开。

  公司独立董事宣布了独立定见：公司为控股子公司供给融资授信担保是为满意控股子公司事务展开的正常需求，契合公司运营实践和全体展开战略，担保危险在公司的可控规模内。担保事宜均契合有关法令法规的规矩，表决程序合法、有用，不存在危害公司及其股东特别是中小股东的景象，赞同公司董事会将方案提交公司股东大会审议。

  到本公告宣布日，公司及控股子公司供给的担保金额为人民币 17,000.00万元（其间，公司为控股子公司向银行请求归纳授信供给的担保金额为17,000.00万元，公司为控股子公司供给的事务担保金额为人民币0.00万元），占公司期末经审计净财物的份额为6.67%，上述担保事项现已公司董事会、股东大会审议经过。公司无逾期担保景象。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  为满意运营处理需求，进一步提高处理水平，促进标准运作，依据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规矩》（2022年修订）、《上市公司处理原则》、《上市公司信息宣布处理方法（2021）》、《上市公司监管指引第5号—上市公司资金来往、对外担保的监管要求》、《上市公司监管指引第8号—上市公司内情信息知情人挂号处理原则》、《上海证券买卖所股票上市规矩》（2021年1月修订）等相关法令法规和标准性文件的规矩及改动，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》等相关原则进行了体系整理和修订，并于2022年4月19日举行第五届董事会第二十四次会议审议经过了《关于修订及其他处理原则的方案》。详细修订状况如下：

  公司董事会提请股东大会授权董事会向工商挂号机关处理《公司章程》修订的存案挂号手续。

  《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》、《监事会议事规矩》等注明需提交股东大会审议的原则，经股东大会审议经往后收效并履行；其他处理原则经本次董事会审议经往后收效并履行。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●被担保人称号：上海钜库动力有限公司、上海厚能矿业有限公司、广州宇繁动力化工有限公司、浙江封景动力有限公司、玉龍股份國際事業（香港）有限公司、山东蓝景矿业有限公司、Yuxin Holdings Pty Limited、Yurain Gold Pty Ltd及担保有用期内新设/出资的各级控股子公司。

  ●山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述控股子公司展开正常事务供给额度不超越人民币30亿元的事务担保。

  山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）因事务运营展开需求，拟为控股子公司展开正常事务供给相关事务担保，担保额度不超越人民币30亿元。实践事务担保金额以正式签定的担保协议为准，上述事务担保额度在担保有用期内可翻滚运用。

  公司于2022年4月19日举行第五届董事会第二十四次会议审议经过了《关于公司为控股子公司供给事务担保额度估计的方案》，该方案需求提交公司2021年年度股东大会审议经往后收效，有用期至公司下一年度股东大会举行日或股东大会经过新的担保方案日。上述担保事项经2021年年度股东大会审议经往后，由公司董事会授权总经理或其授权的其他人士在有用期内全权负责处理与该事务有关的各项详细事宜。

  上海钜库为公司全资子公司，成立于2019年8月22日，法定代表人许鲍，注册地址：我国（上海）自由买卖试验区临港新片区秋兴路875号7幢4层106室，一般项目：从事新动力科技、生物科技范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；网络技能服务；供给链处理服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；仓储设备租借服务；成品油仓储（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；食用农产品出售；金属资料出售；金属矿石出售；非金属矿及制品出售；有色金属合金出售；专用化学产品出售（不含危险化学品）；新式金属功用资料出售；煤炭及制品出售；橡胶制品出售；办公用品出售；办公设备耗材出售；制浆和造纸专用设备出售；纸浆出售；生物质成型燃料出售；生物基资料出售；五金产品出售；修建资料出售；电气设备出售；石油制品出售（不含危险化学品）；机械设备出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；针纺织品出售；电子产品出售；通讯设备出售；饲料添加剂出售；棉、麻出售；农副产品出售；林业产品出售；豆及薯类出售；谷物出售；食物出售（仅出售预包装食物）；陆路世界货品运送署理；国内货品运送署理；货品进出口；技能进出口；企业处理。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  上海厚能为公司全资子公司，成立于2020年3月6日，法定代表人陈斌斌，注册地址：我国（上海）自由买卖试验区临港新片区云汉路979号2楼，运营规模：一般项目：金属矿石、机械设备、煤炭及制品、石油制品出售（不含危险化学品）、金属资料、非金属矿及制品、修建资料、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品、五金产品、轿车及零配件、工艺品及收藏品（象牙及其制品在外）、食用农产品、专用化学产品出售（不含危险化学品）、棉、麻出售、农副产品、林业产品、豆及薯类、谷物的出售；供给链处理服务；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；信息技能咨询服务；艺（美）术品、收藏品判定评价服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；运送货品打包服务；出售署理；国内买卖署理；港口理货；无船承运事务；世界货品运送署理；国内货品运送署理；货品进出口；技能进出口；机械设备租借；修建工程机械与设备租借；环境保护监测；专用设备修补。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：矿产资源勘查；建造工程设计。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

  广州宇繁为公司全资子公司，成立于2020年1月10日，法定代表人陈斌斌，注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-A011885（集群注册）（JM），运营规模：橡胶制品批发；塑料制品批发；化工产品批发（危险化学品在外）；货品进出口（专营专控产品在外）；技能进出口；煤炭及制品批发；谷物、豆及薯类批发；生果批发；电气设备批发；贵金属及其制品批发（不含答应类产品）；金属制品批发;金属及金属矿批发（国家专营专控类在外）；非金属矿及制品批发（国家专营专控类在外）；路途货品运送署理

  浙江封景为公司控股子公司，成立于2020年4月8日，法定代表人陈斌斌，注册地址：我国（浙江）自由买卖试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山港归纳保税区企业服务中心301-15430室，运营规模：答应项目：危险化学品运营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；技能进出口；进出口署理；货品进出口(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准)。一般项目：石油制品出售（不含危险化学品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；专用化学产品出售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；金属矿石出售；金属制品出售；非金属矿及制品出售；有色金属合金出售；润滑油出售；农副产品出售；橡胶制品出售；塑料制品出售；金属资料出售；针纺织品及质料出售；合成纤维出售；纸制品出售；纸浆出售；电子产品出售；供给链处理服务；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；煤炭及制品出售；食用农产品批发；棉、麻出售；林业产品出售；豆及薯类出售；谷物出售(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。

  玉龙香港为上海钜库的全资子公司，成立于2020年3月24日，从事石油 、天然气、煤炭、金属矿、非金属矿及制品、化工品买卖等。

  山东蓝景为公司全资子公司，成立于2020年8月27日，法定代表人陈斌斌，注册地址：我国（山东）自由买卖试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-2室，运营规模：一般项目：选矿；矿藏洗选加工；金属矿石出售；金属资料出售；非金属矿及制品出售；金银制品出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：矿产资源（非煤矿山）挖掘；货品进出口；黄金及其制品进出口；技能进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准）

  到2021年12月31日，山东蓝景的总财物79.62万元，净财物-16.30万元，总负债95.92万元。

  公司与控股子公司现在没有签定相关事务担保协议，上述担保金额为公司依据控股子公司日常运营需求供给的估计额度。详细事务担保的金额、期限、方法等条款将在上述估计规模内，以控股子公司的实践需求确认。

  董事会以为：公司为控股子公司供给事务担保，是子公司展开正常事务展开需求，有助于推进公司全体事务展开。被担保人均为公司的控股子公司，运营正常，资信杰出，危险处于公司可控规模之内，不会危害公司及全体股东的利益。

  公司独立董事就上述事务担保事项宣布了独立定见：本次公司为控股子公司展开日常事务供给相关事务担保，契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，契合公司全体的展开规划，赞同公司董事会将该方案提交公司股东大会审议。

  到本公告宣布日，公司及控股子公司供给的担保金额为人民币 17,000.00万元（其间，公司为控股子公司向银行请求归纳授信供给的担保金额为17,000.00万元，公司为控股子公司供给的事务担保金额为人民币0.00万元），占公司期末经审计净财物的份额为6.67%，上述担保事项现已公司董事会、股东大会审议经过。公司无逾期担保景象。